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纽约最高法院裁定:NYAG对Bitfinex拥有管辖权 允许前者继续开展调查

yemaosec 分析 2019年08月20日
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纽约最高法院裁定:NYAG对Bitfinex拥有管辖权 允许前者继续开展调查

根据今天的合作情报图表,纽约最高法院裁定,NYAG(纽约总检察长办公室)对加密货币交易所Bitfinex拥有管辖权,并允许NYAG继续调查涉及商业欺诈和在Bitfinex和Tther之间误导消费者的问题。

纽约最高法院昨天发布的一份文件表明:“尽管本案中提出了复杂的法律问题,但法院认为,这不足以使法院拒绝对案件的调查,并进一步拖延或以其他方式干扰申诉人的调查。”

法院印发的文件截图

因此,纽约最高法院裁定,NYAG对Bitfinex拥有管辖权,同时允许NYAG继续调查Bitfinex案件,并将审判延长至10月14日,同时保留5月16日的先前判决。

法官Joel Coehn(Joel Cohen拒绝Bitfinex终止此案的提议,并表示诉讼将根据“纽约法律马丁法案”(Martin Act)起诉Bitfinex。

根据31 QU之前的一篇文章:法官决定将审判推迟到90天后,Bitfinex损失了8.5亿美元的客户资产和公司资金,然后试图通过借钱弥补巨额赤字来掩盖过去。当然,该法案被纽约咨询公司视为涉嫌非法交易,纽约证券交易所在4月份公布了指控违反法律的文件,然后将这些文件提交法庭。

Bitfinex的首席财务官Giancarlo自豪地说,Bitfinex甚至花了500000美元聘请了60多名律师来解决这个案件,“但幸运的是,我们赚了足够的钱,所以我们可以请得起最好的律师。”

这也可以从近几个月里Bitfinex和String的行动中看出。

今年5月,前者通过发行平台币和私募股权融资,在短短10天内成功完成了10亿美元的融资,解决了紧迫的需求;后者于4月在Omni、以太坊和波场三条公共链中发行了6亿多美元,并于7月在以太坊继续发行了4亿多台。

在“[原始]Bitfinex和Strther是NYAG的目标,并要求最昂贵的律师签发USDT时,31 QU还分析了本案中的三个问题,即Bitfinex是否非法挪用了储备,它是否仍在为美国用户工作,高管是否活跃在美国,以及NYAG是否对外国公司拥有管辖权。

关于最后一个问题,纽约最高法院裁定NYAG对Bitfinex拥有管辖权。这意味着在这个复杂的案件中,法院更倾向于支持纽约证券交易所。

事实上,从北京时间7月29日听证会上Bitfinex的反应可以看出,非法挪用资金已成为既定事实,Bitfinex本身也间接承认欺骗消费者。

虽然Bitfinex表示早在2017年1月30日就停止了对纽约客户的服务,但纽约的用户只需通过弹出查询访问他们的地理位置就可以访问该平台。

纽约最高法院的裁决无疑是Bitfinex和Tther在短时间内要解决的一个难题,31 QU将继续关注此案。
 

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标签:融资   美元   股权

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